Как избежать блокировки по 115-ФЗ · СВОЕВРЕМЕННО СООБЩАЙТЕ БАНКУ И ФНС РОССИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ. Например, это могут быть: · НЕ ДРОБИТЕ СВОЙ БИЗНЕС РАЗНЫХ ФИРМ И ИП.

Оценка 4,5 (193) 30 янв. 2024 г. · Если комиссия ЦБ отказала в пересмотре решения банка. Проверьте, есть ли новые документы, которые вы раньше не передавали ни банку, ни комиссии.

10 сент. 2024 г. · Бесплатный онлайн-курс «Риски для бизнеса по 115-ФЗ» рассказывает о нюансах законодательства и методах работы, позволяющих избежать рисков. Курс ...

Рассказать об особенностях бизнеса в личном кабинете Репутации. · Указывать понятное назначение платежа. · Проверять контрагентов. · Готовить документы заранее.

1 сент. 2024 г. · Оплачивайте налоги полностью и своевременно. Если у вас несколько счетов, распределяйте налоговые платежи пропорционально между ними, чтобы не ...

31 окт. 2024 г. · Чтобы избежать возможных вопросов от банка и органов контроля, проверяйте контрагентов, поддерживайте стабильную налоговую нагрузку, соблюдайте ...

4 авг. 2024 г. · Операции участников нелегальных онлайн-казино и лотерей. Избегайте нелегальных игровых площадок. Если переводить туда деньги, банк может ...

Рассказываем, почему банк может заблокировать счет или операцию, что такое «черный список», как в него не попасть и что делать, чтобы из него выйти.

Соблюдайте финансовую гигиену · Своевременно представляйте документы по запросу банка · Своевременно сообщайте банку и ФНС России об изменениях · Проверяйте ...