Понятие «отмывание» денег впервые было использовано (официально) в 1980-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначало процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги2 . «Нелегальные деньги» — это средства, происхождение которых носит криминальный характер.
Оценка 4,3  (72) 18 дек. 2012 г. · Существует легенда, согласно которой термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала ... |
Он говорит, что термин «отмывание денег» (англ. money laundering) впервые был употреблён британской газетой The Guardian во время Уотергейтского скандала в свя ... |
25 авг. 2023 г. · В судопроизводстве понятие «отмывание денег» закрепилось в 1982 году в рамках дела: «США против 4 255 625 долларов». Было установлено, что ... |
Фраза «отмывание денег» вошла в обиход благодаря всемирно известному мафиози Аль Капоне. Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём ... |
Оценка 5,0  (1 500) 4 авг. 2020 г. · Впервые об отмывании денег задумался крупный мафиози Меир Лански (создатель Лас-Вегаса). Он был очень удивлен арестом Аль Пачино по подозрению ... |
Есть легенда, согласно которой сам термин «отмывание денег» появился в США во время сухого закона, когда доходы чикагской мафии, полученные от нелегальной ... |
5 июл. 2024 г. · Прародителем схемы легализации дохода называют легендарного итальянского мафиози Аль Капоне — «отмыванием» этот процесс стали называть из-за ... |
Традиционно считается, что понятие «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем, возникло в США в 20-е годы XX века и связывается с деятельно ... |
10 янв. 2024 г. · История отмывания денег начинается со времен американской мафии двадцатых годов 20 века. Один из первых случаев использования термина связан с ... |
| Novbeti > |
| Axtarisha Qayit Anarim.Az Anarim.Az Sayt Rehberliyi ile Elaqe Saytdan Istifade Qaydalari Anarim.Az 2004-2023 |