Он говорит, что термин «отмывание денег» (англ. money laundering) впервые был употреблён британской газетой The Guardian во время Уотергейтского скандала в свя ...

Оценка 4,3 (72) 18 дек. 2012 г. · Сначала отмывание происходило через казино: к обычной выручке игорных заведений в США и на Кубе «подмешивались» грязные деньги, якобы ...

5 июл. 2024 г. · Прародителем схемы легализации дохода называют легендарного итальянского мафиози Аль Капоне — «отмыванием» этот процесс стали называть из-за ...

20 окт. 2023 г. · Чья это была идея? А выражение нам подарил знаменитый главарь мафии Аль Капоне, который во время «сухого закона» занимался контрабандой ...

Происходило это следующим образом: деньги, полученные от торговли алкоголем, проституции и игорного бизнеса, помещали в банки и снова вводили в оборот как ...

2 сент. 2021 г. · Выражение появилось в 1920-е в США: считается, что американская мафия в то время открывала прачечные, чтобы легализовать незаконные доходы.

Истоки борьбы с отмыванием «грязных» денег вначале были ограничены наиболее тяжкими преступлениями, такими как торговля наркотиками. В 1988 г. была подписана ...

Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс. долл. пожертвований, ...

Оценка 5,0 (1 500) 4 авг. 2020 г. · В 1982 году термин «отмывание денег» впервые был упомянут и в юридической практике. Дело назвали «США против 4 255 625,39 доллара». В ходе ...