Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами ...

2 сент. 2021 г. · Отмывание — вывод полученных преступным путём денег из тени, чтобы пользоваться ими публично и легально.

Существует бесчисленное множество способов отмывания «грязных денег», в том числе средств, полученных от незаконного оборота синтетических наркотиков.

Легализация (отмывание) — это совершение финансовой операции или сделки с целью придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, ...

Операции по отмыванию денег — деньги, которые сотрудник правоохранительных органов, работающий под прикрытием, выдает за доходы от незаконной деятельности, ...

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, ...

Виды легализации незаконных доходов. Легализация незаконных доходов — это маскировка происхождения доходов от преступной деятельности — «отмывание» денег, ...

Преступники стремятся скрыть истинное происхождение и назначение своих денег, которые обычно связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, наркобизнесом, ... Знай своего клиента · Проверка уровня риска на... · Разъяснения · Аналитика

Отмывание денег, «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств ...