Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате ...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная ...

Существуют две основные формы отмывания денег: Самостоятельное отмывание: когда транснациональная преступная организация сама пытается скрыть незаконное ...

Обнали́чка (де́нег), обна́л — распространённое, с начала экономических реформ в России в 1990-е годы, сленговое название действий, совершаемых хозяйствующими ...

2 сент. 2021 г. · Отмывание — вывод полученных преступным путём денег из тени, чтобы пользоваться ими публично и легально.

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый ...

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по ...

Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В настоящее время требования и стандарты, ...

В связи с этим офшоры часто используют для финансовых преступлений: отмывания преступных денег, государственной коррупции, мошеннических операций. Компании ...

Происходит от гл. отмывать, далее от от- + -мывать (мыть), далее из праслав. *myti, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. мыти, мыѭ (др.