Проведем проверку на наличие статуса PEP (Politically Exposed Persons) и включения в санкционные списки: запросы в World-Check и Dow Jones.

13 июн. 2023 г. · PEP — это особый маркер, при наличии которого лицо и его финансовые операции подвергаются тщательной проверке. Рекомендации по работе с PEP ...

Проверка PEP включает в себя усиленные меры контроля, отчетности и мониторинга. В частности, банки могут потребовать более подробную документацию и объяснения о ...

... проверке. База RuPEP.org помогает финансовым учреджениям и другим организациям выявлять риски, связанные с операциями публичных должностных лиц. RuPEP ...

PEP-3 – это индивидуальное психолого-педагогическое обследование для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), созданное в рамках программы TEACCH.

Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне. В законодательстве некоторых стран ...

Effortless and accurate KYC Verification with free PEP check. Verify customer Identities Instantly and meet all KYC regulation requirements.

Проверка на PEP помогает компаниям оценить эти риски и принять меры для их снижения. Соблюдение международных стандартов: Многие международные организации и ...

Для проверки подлинности электронных документов, которые были подписаны ... (ПЭП) через Консоль, воспользуйтесь специальным сервисом — pep.konsol.pro.