Росфинмониторинг - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Террористов · Перечни · Перечень террористов и...

ФАТФ не стала включать Россию в свои штрафные списки. 03.08.2023. В Гаване состоялся второй раунд российско-кубинских консультаций по проблематике ФАТФ.

В черный список попадают компании и физлица, которым банки по каким-либо основаниям отказывали в проведении операций или в открытии счета (вклада). О подобных ...

решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося ...

7 дек. 2021 г. · Составляя чёрный список по 115-ФЗ, Росфинмониторинг не даёт конкретных указаний банку в той или иной степени отказывать в обслуживании или блок ...

9 октября Росфинмониторинг внес изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...

14 часов назад · В перечень были внесены изменения, касающиеся: добавления сведений о 27 российских физических лицах;; добавления сведений о 10 иностранных ...

Росфинмониторинг прокомментировал призыв Украины исключить Россию из ФАТФ. и внести ее в черный список. "Симптоматично, что это делают официальные ...

Перечень террористов и экстремистов (включённые) · 1. СКВОРЦОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ, 16.04.1996 г. · 2. МАКУЛЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 20.11.2000 г. · 3. КОСЯКОВ ДМИТРИЙ ...

29 окт. 2024 г. · В перечень были внесены изменения, касающиеся: добавления сведений о 21 российском физическом лице;; добавления сведений об иностранном ...