Тинькофф банк и P2P переводы на Бинанс. Блокировка всех карт и счётов · Комментарии · О банке · Народный рейтинг · Вопрос — ответ · Предложения компании.

22 мар. 2023 г. · Сегодня мы обсудим вопросы блокировки банковских счетов по 115-ФЗ при совершении p2p сделок с криптовалютой (p2p торговля, просто продажа USDT ...

Оценка 5,0 (14) По закону банки обязаны отслеживать “странные” операции и контролировать их. Если Тинькофф заблокировал физ лицо по ФЗ 115, значит, оно проводило подозрительные ...

31 июл. 2024 г. · Объяснил ситуацию ,сказал что могу предоставить доказательства добровольного перевода (скрины с биржи p2p ордера). Сказали "мы сделаем пометку, ...

31 июл. 2024 г. · Блокировка карт по 161 фз Тинькофф. Имею дело с криптой (не арбитраж), в этом месяце решил вывести через биржу bybit.com с помощью p2p ордеров.

Оценка 4,5 (198) 30 янв. 2024 г. · ... Тинькофф есть комиссия 20% за вывод денег с заблокированных счетов. Т.е. на основании закона они счет блокируют, но за 20% готовы вас ...

2 мая 2022 г. · ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКУ КАРТ В P2P ТОРГОВЛЕ невозможно, но можно снизить риски и продлить срок действия карты, при грамотном использовании.

4 янв. 2024 г. · Также подозрения должна вызвать ситуация, когда в течение недели средний остаток средств на счете клиента не превышает 10% от его среднедневного ...

В самом 115- ФЗ в ст. 6 введена обязанностьконтроля легальности средств поступающих от операций с криптоактивами. резидентом РФ.

22 авг. 2024 г. · ... Тинькофф Банке (Т-Банк) для P2P арбитража ... Всё про карты Тинькофф (T-Банк) для P2P арбитража | Блокировки, окупаемость, связки, лайфхаки.