Тинькофф банк и P2P переводы на Бинанс. Блокировка всех карт и счётов · Комментарии · О банке · Народный рейтинг · Вопрос — ответ · Предложения компании.

31 июл. 2024 г. · Блокировка карт по 161 фз Тинькофф. Имею дело с криптой (не арбитраж), в этом месяце решил вывести через биржу bybit.com с помощью p2p ордеров.

31 июл. 2024 г. · Объяснил ситуацию ,сказал что могу предоставить доказательства добровольного перевода (скрины с биржи p2p ордера). Сказали "мы сделаем пометку, ...

5 июн. 2022 г. · Уже, наверное, все устали от новостей, как «Тинькофф» заблокировал очередной счет из-за покупки/продажи криптовалюты, но я ещё раз хочу ...

Оценка 4,5 (187) 30 янв. 2024 г. · Кому и за что могут заблокировать счет по 115-ФЗ? Как избежать блокировки? Что делать, если банк заблокировал расчетный счет? Не найдено: p2p | Нужно включить: p2p

Оценка 5,0 (14) 18 окт. 2023 г. · И Тинькофф называет это ФЗ законом Об отмывании денег, поэтому и блокирует счета за операции, которые вызываю подозрения в уходе от налогов, в ...

3 янв. 2024 г. · В логике банка нередко p2p-обмен криптовалюты на фиат выглядит как систематическое получение средств от неограниченного круга физлиц. «С точки ...

25 мая 2022 г. · Банк заблокировал счет без возможности разблокировки на основании 115-ФЗ. При покупке криптовалюты способом P2P (это покупка переводом с карты ...

2 мая 2022 г. · ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКУ КАРТ В P2P ТОРГОВЛЕ невозможно, но можно снизить риски и продлить срок действия карты, при грамотном использовании.

Почему банк может заблокировать счет? · работает не по своим ОКВЭД; · платит мало налогов — меньше 0,9% от суммы всех поступлений по счету; · не берет сотрудников ...