Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными ... Нелегальной деятельности · Анонимное информирование · Вправе обжаловать

ЦБ ведет реестр организаций, которым банки отказывают в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении «антиотмывочного» закона – так называ ...

9 июл. 2024 г. · «Чёрный список» Центробанка, также известный как список 764-П, представляет собой перечень компаний и организаций, которые, по мнению ЦБ, ведут ...

9 июл. 2024 г. · Шаг 1. Составьте претензию в банк с оправдательными документами и пояснениями деталей операции и деятельности компании. Он обязан рассмотреть ...

12 апр. 2019 г. · 1. Он же "список отказников", или "отказной список". Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета ...

Оценка 5,0 (1) 10 часов назад · Они попадают в черный список ЦБ из-за осторожности банков, которые не хотят получить штрафы от регулятора за неосмотрительность.

В черный список попадают компании и физлица, которым банки по каким-либо основаниям отказывали в проведении операций или в открытии счета (вклада). О подобных ...

Оценка 5,0 (44) 16 сент. 2024 г. · В реестр ЦБ РФ включают организации, уличенные в незаконных действиях на финансовом рынке. Помимо финансовых пирамид, в списке представлены лже- ...

6 мая 2024 г. · Попасть в список отказников ЦБ — значит получить проблемы с открытием счетов, проведением расчетов, работой с контрагентами.

1 июн. 2021 г. · В перечне сомнительных участников финрынка оказалась американская компания Interactive Brokers (IB), популярная среди российских инвесторов.