Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а ... Нелегальной деятельности · Анонимное информирование · Вправе обжаловать

Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной. Если компания ... Не найдено: черный | Нужно включить: черный

Для того чтобы проверить легальность работы финансовой организации на рынке (имеющиеся лицензии, виды деятельности), укажите в поисковой строке ее название, ...

18 апр. 2024 г. · Проверить контрагента и узнать банковский уровень риска можно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС в карточках организаций. Важно: платя на данные организации, ...

9 июл. 2024 г. · Причины включения компании в «чёрный список» ЦБ и способы выхода из него · Ведение перечня отказников · Примеры подозрительных операций · Выход из ...

31 мая 2024 г. · Это список компаний, у которых выявили признаки нелегальной деятельности в финансовом секторе. Черный список составляет Росфинмониторинг, а ...

6 мая 2024 г. · Попасть в список отказников ЦБ — значит получить проблемы с открытием счетов, проведением расчетов, работой с контрагентами.

1 окт. 2024 г. · Любой человек может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе риска. Проверить можно как собственный ...

Советуем проверять контрагентов через сервисы, тогда проверка занимает минуту: нужно вбить название компании и ИНН, и увидите результаты. В Т‑Банке проверка ...