Оценка 1,0 · Redoctober777 1. После почти 1.5 месяцев мучения со Сбербанком и его службой «комплаенс» по ФЗ 115, мне пришёл отрицательный ответ. С 10 марта у меня висят суммарно порядка ...

Документы были предоставлены в срок , но Сбербанк посчитал , что не понятен характер операций и блокировку не снял. Я документы повторно предоставила в банк. В ...

27 авг. 2024 г. · Мне заблокировали счет ИП в Сбербанке по 115 ФЗ в августе. На всякий случай напомню, что в народе его называют антиотмывочным. Дальше расскажу ...

Оценка 5,0 (10) Татьяна, добрый день! Согласно ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ банк обязан контролировать операции на суммы свыше 600 000 руб. и запрашивать подтверждающие документы.

5 июн. 2023 г. · Я открыл счет в банке, но его заблокировали по 115-ФЗ. Закрыть не получается, вывести деньги тоже, так как банк требует указать реквизиты в ...

Чаще с блокировками банковских счетов по этому закону (115-ФЗ) сталкиваются ИПшники, но это может коснуться любого физика или юрика. Примеры:.

2 авг. 2024 г. · Я просто переводила деньги на карты, не указывая назначения платежа. Как оказалось, для Сбербанка в ключе 115-ФЗ это выглядело подозрительно.

2 авг. 2024 г. · Хочу поделиться одной не самой приятной историей про 115-ФЗ и Сбер, а также предостеречь других мелкобизнесменов от попадания в подобную ...

Оценка 5,0 (10) В случае подозрительных операций, банк обязан блокировать транзакции до выяснения обстоятельств. Блокировка счетов службой безопасности банка нами не ...

Отзывы · Хороший курс. · Полезный курс, помог разобраться в некоторых вопросах, но тесты не впечатлили. · Видео хорошее, некоторые тесты странные, не совсем к ...