Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В соответствии с ...

12 апр. 2019 г. · Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании федерального закона ...

Оценка 4,5 (6) 28 нояб. 2017 г. · Список неблагонадежных клиентов, который ведет Центробанк на основании закона № 115-ФЗ. В него попадают физические лица, предприниматели и ...

25 окт. 2021 г. · У банков существует черный список потенциально неблагополучных заемщиков, в который может попасть как физическое лицо, так и компания.

7 дек. 2021 г. · Составляя чёрный список по 115-ФЗ, Росфинмониторинг не даёт конкретных указаний банку в той или иной степени отказывать в обслуживании или блок ...

Подборка наиболее важных документов по вопросу Черный список 115 фз нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое.

24 мая 2024 г. · Как компании попадают в чёрный список банков · Банк отказал в открытии счёта клиенту. · Клиент отказался предоставить документы банку. Или ...

25 февр. 2021 г. · В соответствии с новой редакцией 115-ФЗ вы вправе попытаться доказать банку, что ведете законную деятельность, а банк обязан провести повторную ...

6 мая 2024 г. · 10 операций, которые повышают риски попадания в черный список · 1. Налоговая нагрузка ниже 0,9% от дебетового оборота по счету. · 2. Управление с ...