Ограничения обусловлены действием ФЗ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22 мар. 2023 г. · Как правило при получении запроса по 115-ФЗ при p2p торговле криптовалютой или арбитраже не блокирует, но просит «гарантийное письмо» о том, что ...

28 окт. 2024 г. · 1. Плавно наращивайте объемы переводов. Избегайте резкого увеличения сумм и частоты операций. Банки обращают внимание на значительные скачки. 2.

Фокусируйтесь на основной деятельности, такой как p2p торговля, и избегайте деталей о «займах», которые банки могут воспринимать негативно. Подготовьте ...

21 нояб. 2023 г. · Ночной кошмар каждого P2P-арбитражника | 115-ФЗ⁠⁠ · ФЗ-115 – закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путём. · По этому ...

В самом 115- ФЗ в ст. 6 введена обязанностьконтроля легальности средств поступающих от операций с криптоактивами. резидентом РФ.

Опубликовано: 14 дек. 2022 г.

Какие документы по 115-ФЗ банк запрашивает у физических лиц. Какие ограничения действуют во время проверки. Как проходит проверка физических лиц по 115-ФЗ в Т- Ход проверки по 115-ФЗ в Т... · Ограничения во время...

21 окт. 2024 г. · Блокировка по 115-ФЗ — это угроза не только для тех, кто занимается P2P-арбитражем, но и для рядовых пользователей криптовалют. Чем чаще вы про ...

5 дней назад · Согласно 115-ФЗ, банки обязаны обращать внимание на операции сомнительного характера. Вопросы могут возникать, например, к операциям онлайн ...